Finanční analytický úřad

Rusy vlastněné ČKD Blansko je v insolvenci, kvůli sankcím má zmrazené účty

27. března 2024  14:27

Strojírenská společnost ČKD Blansko Holding je v insolvenci poté, co na sebe podala insolvenční...

Firmy vozí přes sankce zboží do Ruska. Rizikové výrobky si předává celý řetězec

15. března 2024

Premium Sankce, které tuzemským firmám zakazují vyvážet určité druhy zboží do Ruska, platí už přes dva...

Zaměstnankyně okradla Sokol o 40 milionů, pak si v jeho sídle vzala život

8. února 2024

Policisté vyšetřují podvod v České obci sokolské. Tělovýchovnou organizaci i banku měla podvést...

Stát zmrazil majetek ruského oligarchy. I přes manévry s vlastnictvím

3. října 2023  19:34

České úřady stále pokračují v prověřování majetku ruských oligarchů v Česku. Finanční analytický...

Česko v rámci sankcí zmrazilo ruský majetek až za deset miliard korun

17. srpna 2023  16:37

Česko na základě sankcí proti Rusku zmrazilo majetek v různých podobách od nemovitostí přes peníze...

ČEZ nadále spolupracuje s ruskými firmami. Sankce by ohrozily jeho provoz

3. července 2023  11:41

Finanční analytický úřad (FAÚ) od začátku války na Ukrajině udělil zatím 33 českým subjektům...

Cizinci studující v Česku hráli chirurgy, důvěřivé ženy připravili o statisíce

26. května 2023  15:43

Pražští kriminalisté po šesti měsících vyšetřování zadrželi deset vysokoškoláků, kteří jakožto...

Stát zmrazil miliony, které chtěla z plzeňských hutí získat ruská banka

3. května 2023  21:29

Stát definitivně obstavil zhruba 174 milionů korun, které chtěla získat ze zkrachovalých plzeňských...

Kryptoměnové firmy přišly o své účty. Česku utečou miliardy, tvrdí studie

11. dubna 2023  11:07,  aktualizováno  11:09

Banky postupně uzavírají účty firmám působícím v kryptosektoru. Poslední bankou, která jim...

Česko jako pračka ruských miliard. Stát hledá, jak zaškrtit proud špinavých peněz

6. dubna 2023

Premium Jen v letech 2020 a 2021 se přes bankovní konta v Česku prohnalo v přepočtu asi sto miliard korun...

Byznys s Prigožinem. Rusové napojení na tamní režim stále podnikají v Česku

17. února 2023

Premium České úřady obstavily a zmrazily už vlastnictví za deset miliard korun, na účtech třeba i čtvrt...

Když „uhyne“ protiruská sankce. Jak mají státy spravovat zabavený majetek

15. listopadu 2022

Premium Česko se dostalo do poměrně kuriózní situace. V rámci protiruských sankcí už od roku 2014 blokuje...

Raději ferrari a rolexky než daně. Stát stíhá IT dodavatele za krácení daní

11. listopadu 2022  11:27

Národní centrála proti organizovanému zločinu stíhá sedm lidí a jednu firmu za krácení daní se...

Jsme nevinní, řekli soudu muži obžalovaní z podvodu v kauze Nupharo Park

12. září 2022  17:34

Pražský městský soud začal projednávat případ možného dotačního podvodu v souvislosti s výstavbou...

Pražský městský soud prohlásil konkurz na Sberbank, rozprodá její majetek

26. srpna 2022  9:27

Pražský městský soud v pátek prohlásil konkurz na Sberbank CZ, která má vazby na Rusko. Přezkumné...

Ropa Družbou začne do Česka téct nejpozději v sobotu, říká šéf Mero

11. srpna 2022  11:52,  aktualizováno  14:11

Dodávky ropy do Česka ropovodem Družba by se mohly obnovit v pátek, nebo v sobotu. V České televizi...

FAÚ zmrazil ruský majetek za 10 miliard, problémem je skryté vlastnictví

21. července 2022  9:29

Finanční analytický úřad (FAÚ) od začátku války na Ukrajině zmrazil ruský majetek v hodnotě do...

Policie navrhla obžalobu v kauze Savova. Po osmi letech končí vyšetřování

13. června 2022  10:59,  aktualizováno  16:53

Policie navrhla podání obžaloby v případu krácení daní a praní špinavých peněz se škodou zhruba 700...

Odsuď válku, nebo nestuduj. Rusům na ČVUT pomůže dopis, za který hrozí i vězení

9. června 2022

Premium Ruští a běloruští studenti na Českém vysokém učení technickém stojí před dilematem. Pokud chtějí...

Slušné i falešné sbírky na Ukrajinu. Dohledat, kam vaše peníze jdou, je obtížné

17. května 2022

Premium Ve sbírkách na pomoc válkou zasažené Ukrajině se v Česku vybralo téměř tři a půl miliardy korun....

Finanční analytický úřad zmrazil akcie ruského poslance v ČKD Blansko

17. května 2022  11:14

Finanční analytický úřad předběžným opatřením zmrazil akcie ruského poslance Andreje Trifonova ve...

Značka ČKD padá na dno, kvůli ruským majitelům navíc čelí vyšetřování

10. května 2022  6:04

Blanenská strojírna přichází o miliony korun a propouští zaměstnance. Kvůli ruským vlastníkům navíc...

Ruským studentům hrozí, že je Česko pošle domů. Uzavřou se jim některé obory

5. května 2022

Premium Mezi desítky mezinárodních sankcí, které byly uvaleny na Rusko a Bělorusko kvůli válečnému...

Rusové mají platit statisíce za poškození zámku, teď rekonstrukce ustala úplně

30. dubna 2022

Premium Ruští majitelé zámku v Krasonicích na Jihlavsku mají zaplatit stovky tisíc korun pokuty za způsob,...

Česko zmrazilo Rusům majetek za stovky milionů. Větší razanci brání zákony

27. března 2022  14:09

Česko dosud zmrazilo majetek v hodnotě stovek milionů korun ruským občanům a firmám, na které se...

Praní špinavých peněz. Policie odkládá případ podivných 10 miliard z Ruska

23. března 2022

Premium V době, kdy po celém světě probíhá hon na peníze ruských oligarchů, tuzemská policie odložila...

Zaplať miliony a můžeš si určit umístění v tabulce, měl Berbr nabízet klubům

5. února 2022

Premium Několik vybraných fotbalových klubů údajně podle policie dostalo od vlivného muže fotbalového...

Velké čistky na klíčových postech. S kým už ministr Stanjura nepočítá

27. ledna 2022  13:55

Premium Nový šéf resortu financí Zbyněk Stanjura (ODS) byl coby opoziční poslanec velmi hlasitým kritikem...

Policie navrhla kvůli podvodu obžalovat dva lidi v kauze Nupharo Parku

21. prosince 2021  12:25

Policie navrhla obžalovat dva lidi v kauze vědeckotechnického Nupharo Parku v Libouchci na Ústecku....

Šéf rozpočtového výboru Bernard se angažoval v zakázkách, které řešila policie

13. prosince 2021

Premium Někdejší manažer plzeňské Škody a menšinový akcionář Škody Transportation má za sebou na poměry...

Razie ve Véčku. Prodejce bytů v mrakodrapu dostal vysokou pokutu

29. října 2021

Premium Byty v pražském mrakodrapu V TOWER patřily k nejdražším, které byly v Česku na prodej. Prodejce...

Tisíce lidí přišly o miliardy. Čtveřici hrozí za podvody desetileté vězení

25. října 2021  15:15

Policie navrhla obžalovat čtyři lidi v kauze rozsáhlého investičního podvodu spojeného s firmou...

Doba vymetání ministerstev přichází. Čistky čekají nejen finanční správu

13. října 2021

Premium Když v létě vláda Andreje Babiše vybrala na post nejvyššího státního zástupce někdejšího armádního...

Senátní komise se kvůli Pandora Papers obrátí i na Europol, řekl její šéf

6. října 2021  16:42

Počínání premiéra Andreje Babiše, na které v neděli upozornil novinářský projekt Pandora Papers,...

Jména Čechů v Pandora Papers se zveřejní postupně. Odtajní se jenom některá

6. října 2021  13:30

Jména dalších Čechů z dokumentů Pandora Papers bude web Investigace.cz zveřejňovat postupně....

Letadlo je zpět. Snaha lidí investovat nahrává peníze podvodům známým z 90. let

14. září 2021

Premium Osmadvacetiletý Ondřej Janata se prezentoval jako investiční génius, který umí pohádkově zhodnotit...

Směnárník uložil za 15 let 90 miliard korun, původ z Ruska policie neprokázala

13. července 2021  12:07

Majitel nenápadné směnárny v Ústí nad Labem nanosil během posledních patnácti let do jedné z bank v...

NCOZ odhalila dotační podvod, návrhu na obžalobu čelí čtyři lidé

9. dubna 2021  11:23

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) navrhli obžalovat čtyři lidi a tři...

Loni jsme zajistili čtyři miliardy, říká šéf cifršpionů

8. března 2021

Premium Pandemie koronaviru změnila i boj s praním špinavých peněz. „Narazili jsme nově zejména na různé...

Podvodníci žádali jménem podnikatelů covidovou podporu, dostali 700 tisíc

28. srpna 2020  10:30,  aktualizováno  11:52

Na více než deset milionů korun si chtěla přijít partnerská dvojice ze severních Čech podváděním s...

Česko jako pračka peněz. Desítky miliard z Východu protečou zemí a mizí

28. srpna 2020

Premium Tuzemské účty slouží jako zastávka pro podezřelé peníze z Východu. Podle expertů se tímto způsobem...

Policie stíhá deset lidí za krácení daní, obohatili se o desítky milionů

8. července 2020  11:11

Kriminalisté obvinili deset lidí z toho, že krácením daní způsobili škodu zhruba 70 milionů korun....

V kauze Nupharo Parku obvinili dva lidi z dotačního podvodu za 300 milionů

21. května 2020  12:37

Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu zahájili trestní stíhání dvou lidí v...

Nákupy pod rouškou: jak se podvodníci přeorientovali na zdravotnický materiál

22. dubna 2020

Premium Finanční analytici loni zmrazili dvě miliardy korun. Všímají si nákupů zdravotnického zboží....

Labyrintem transakcí v J&T. Detektivové zkoumají jak proudily miliardy

27. prosince 2019

Premium Už více než rok se detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu zabývají transakcemi v...

Pracovnice berňáku pomáhala známému, stát obrali na DPH o 229 milionů

16. prosince 2019  10:32

Policie navrhla obžalovat pracovnici finančního úřadu, která podle kriminalistů ovlivňovala daňová...

Soud zrušil organizaci Mezinárodní dětský kříž, neměla údaje v rejstříku

25. listopadu 2019

Městský soud v Praze rozhodl o zrušení humanitární organizace Mezinárodní dětský kříž. Rozhodnutí...

Kobra kvůli daňovým únikům se škodou 131 milionů korun obvinila sedm lidí

20. listopadu 2019  14:09

Policisté z týmu Daňová kobra obvinili sedm lidí a dvě právnické osoby z krácení daní a z...

Policie navrhla obžalovat 10 lidí za krácení daní při obchodování s cigaretami

28. srpna 2019  10:22

Policie navrhla obžalovat desítku lidí kvůli krácení daně z přidané hodnoty při obchodování s...

Brusel chce řídit cifršpiony. Češi vznik evropské finanční policie kritizují

4. května 2019

Evropská unie by ráda lépe koordinovala boj proti legalizaci špinavých peněz. Jedním z možných...